Misión
Facilitar el acceso y el análisis de información relevante mediante soluciones tecnológicas que fortalezcan los procesos de debida diligencia, cumplimiento y gestión de riesgos empresariales.
Cada decisión comienza con información
La confianza no se improvisa. Se construye con inteligencia y prevención.
Soluciones tecnológicas y asesoría especializada en Debida Diligencia, Compliance, PLAFT, Protección de Datos Personales y Prevención de Delitos.
¿Qué tan preparada está tu organización para identificar los riesgos antes de que se conviertan en problemas?
Listas internacionalesOFAC · ONU · UE · Reino Unido
Señal de alerta · PerúRevisión requerida
+15 M audienciasjudiciales en nuestra base
Arrastre para girar · la lupa sigue su cursor
El ecosistema DiligenceCheck
Siete soluciones, un mismo centro
Pase el cursor o toque cada servicio para ver cómo se conecta con el resto.
Solución destacada · Monitoreo transaccional
Los patrones hablan. La tecnología ayuda a identificarlos.
Analiza el comportamiento transaccional de tus clientes, configura umbrales e identifica desviaciones que generan señales de alerta para su evaluación.
- Patrones habituales de compra y operación
- Umbrales configurables por cliente o segmento
- Alertas con historial y seguimiento
Monitoreo transaccional· Cliente de ejemploVisualización demostrativa
Operaciones0
Promedio diarioS/ 18,6 mil
Alertas0
En revisión0
Monto diario · 30 días▬ rango habitual ┄ umbral
Alertas e historial
Las alertas identifican situaciones que deben ser analizadas por el personal responsable. No determinan por sí solas que una operación sea sospechosa. Los datos son demostrativos.
Descubra qué necesita su empresa
¿Qué desafío enfrenta actualmente su organización?
Nuestras soluciones
Tres divisiones, una visión de prevención
El cumplimiento comienza con personas informadas
Programas de capacitación y sensibilización adaptados a cada organización, para colaboradores, directivos y responsables de cumplimiento.
Programas
PLAFTPrevención de delitosAnticorrupciónDatos personalesÉtica e integridadComplianceGestión de riesgos
Quiénes somos
Integramostecnología.
DiligenceCheck desarrolla soluciones orientadas a fortalecer la debida diligencia, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos empresariales, con criterio jurídico y herramientas tecnológicas.
Visión
Consolidarnos como una solución de referencia en debida diligencia en el Perú y Latinoamérica, reconocida por su innovación, confiabilidad y aporte a una cultura empresarial íntegra.
Recursos
Ver todos los artículosConocimiento que fortalece el cumplimiento
Conversemos
